Фнс рф проверь себя и контрагента

Сервис «Прозрачный бизнес» позволяет получить комплексную информацию о налогоплательщике – организации.

Электронный сервис “Прозрачный бизнес” позволяет налогоплательщикам получать комплексную информацию о своих контрагентах.

Используя сервис, пользователь может оперативно получить сведения:

• из Единого государственного реестра юридических лиц;
• из Реестра дисквалифицированных лиц;
• из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
• сведения из Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;
• сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков об иностранных организациях;
• о многократном участии физического лица в организациях;
• об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами;
• о лицах, подпадающих под условия предусмотренные подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
• о публикациях в журнале «Вестник государственной регистрации».

В сервисе отражены следующие сведения из указанных реестров:

• сведения о полном и сокращенном наименовании организации;
• сведения о дате государственной регистрации и об основном государственном регистрационном номере юридического лица, о способе образования юридического лица и наименовании регистрирующего органа;
• сведения об учете организации в налоговом органе;
• сведения о состоянии юридического лица;
• сведения об адресе юридического лица и в случае наличия информации о недостоверности данных об адресе или данных о многократном использовании адреса другими юридическими лицами;
• сведения об основном виде деятельности (ОКВЭД);
• сведения о размере уставного капитала;
• о недостоверности данных о руководителе компании и (или) его руководстве или управлении деятельностью множества иных юридических лиц;
• сведения о недостоверности данных об управляющей компании и (или) управлением деятельностью множества иных юридических лиц;
• о недостоверности данных об участнике компании и (или) его многократном участии в иных юридических лицах);
• сведения о категории субъекта малого и среднего предпринимательства (микро- предприятие, малое предприятие или среднее предприятие), содержащиеся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проверить контрагента и себя по налоговой базе ФНС, ЕГРЮЛ, базам Росстата, ФССП, Роскомнадзора, ТПП, Судебным делам. Для проверки контрагента укажите ИНН, ОГРН, название или адрес организации:

Федеральный Единый Каталог содержит информацию по 5 000 000 контрагентам на 31.03.2019

Для просмотра других юридических лиц:

Сервис FEK бесплатно предоставляет всю основную информацию о проверке контрагентах. Вы можете безвозмездно узнать 42 пункта сведений о юридическом лице, включая данные из ЕГРЮЛ, ФНС, ФССП, Бухгалтерские отчеты и прочих реестров.

Выгрузка расширенной информации об контрагентах производится по запросу, стоимость взымается согласно тарифам.

Бесплатная проверка компании по ИНН проводится по основным базам, реестрам и позволяет в режиме онлайн провести анализ деятельности индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица. Ниже указан список данных доступных бесплатно на сайте:

• – Описание Юр лица
• – Деятельность и коды ОКВЭД
• – Адрес и местонахождения
• – Контактная информация
• – Реквизиты для договора
• – Подача на ликвидацию
• – Краткий отчет о финансах
• – Данные о задолженностях по ФССП
• – Судебные и арбитражные дела (кратко)
• – Информация об учредителях
• – Бенефициары и правоприемники
• – Связанные лица (аффилированность)
• – Данные о кол-ве лицензий
• – Проверка на банкротство
• – Структура компании
• – История изменений
• – Реестр дисквалифицированных лиц
• – Массовость адреса
• – и еще более 12 пунктов.

Если вам необходимо провести расширенную проверку контрагента и выгрузить дополнительные сведения в PDF, то вы можете оформить заявку на странице бесплатного отчёта. Стоимость взымается согласно тарифам.

Рассмотрим как провести проверку контрагента онлайн при помощи двух специальных сервисов, которые разработала налоговая служба.

Внимание! Мы подготовили документы, которые помогут вам правильно проверить любого контрагента. Скачивайте бесплатно:

Сервис налоговой: проверка контрагента через «Прозрачный бизнес»

Использование данного сервиса поможет избежать претензий со стороны инспекторов в части осторожности и осмотрительности при выборе контрагента. Он позволяет получить:

• информацию о наименовании контрагента;
• ФИО руководителя;
• виде деятельности;
• ИНН и ОГРН;
• адресе и т. д.

Также можно узнать: находится ли контрагент в стадии ликвидации, применяет ли он спецрежимы, состоит ли в консолидированной группе налогоплательщиков.

«Прозрачный бизнес» предупредит о недостоверности данных. Например, когда контрагента нет по заявленному адресу. А если адрес массовый, сервис выдаст перечень других зарегистрированных по нему лиц.

На сайте ФНС проверить контрагента можно по адресу https://pb.nalog.ru. Пока сервис работает в тестовом режиме.

«Прозрачный бизнес» также позволяет проверить руководителя контрагента и его учредителей. Он предоставит данные:

• об их участии в других организациях;
• наличии/отсутствии их в реестре дисквалифицированных лиц;
• есть ли в отношении них ограничения по участию в организациях.

Как на сайте налоговой проверить контрагента через «Прозрачный бизнес»

В разделе «Поиск» введите ИНН, ОГРН, наименование контрагента, ФИО его директора либо адрес.

Сервис предоставит информацию по разделам. Чтобы узнать конкретные данные, нужно перейти в соответствующую вкладку. Так, для получения сведений об адресах массовой регистрации переходят во вкладку «Адреса нескольких ЮЛ» и указывают адрес.

Директора проверяют во вкладках «Участие в нескольких ЮЛ», «Дисквалификация».

Вкладка«Ограничения участия в ЮЛ» предоставит информацию о том, зарегистрирует ли налоговая контрагента, если это физлицо будет ее директором либо учредителем.

Для просмотра общей информации о контрагенте, нужно кликнуть на его название в выдаче.

Если информация окажется недостоверной, сервис поставит напротив нее предупредительный знак.

Получить детальную информацию можно нажатием кнопки «Подробно».

Все данные можно распечатать или скачать в форме выписки из ЕГРЮЛ.

Проверка контрагентов на сайте ФНС через “Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП”

Использование данного сервиса поможет избежать претензий со стороны инспекторов в части осторожности и осмотрительности при выборе контрагента. Он предоставит данные в виде ссылки на файл для просмотра и печати. Эта распечатка не будет считаться официальным документом. Но она содержит сведения о контрагенте, аналогичные выпискам из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Таблица 1. Что даст проверка контрагентов на налог ру

Большая часть отказов в признании расходов необоснованными, а налоговых вычетов – неподтвержденными, как правило, связана с недобросовестными контрагентами.

Примечание: контрагент – физическое лицо, ИП или организация с которой вы заключаете сделку или договор. Для указанных лиц вы, в свою очередь, также выступаете контрагентом.

«Фирмы-однодневки» или «транзитные компании» как их называют налоговики, являются камнем преткновения налогоплательщиков и контролирующих органов. Последние настаивают на том, что ответственность за недобросовестных бизнес-партнеров должна полностью ложиться на плечи тех, кто заключает с ними сделку.

Стоит отметить, что прямого указания в законодательных актах на обязанность проверки контрагента нет, но есть Постановление ВАС РФ № 53, в котором приведены критерии оценки обоснованности получения налоговой выгоды.

Примечание: налоговая выгода — уменьшение суммы налога к уплате в бюджет посредством применения вычетов, учета произведенных расходов, снижения налоговой ставки, использования льгот и т.п.

Примерами получения налоговой выгоды является заявление вычетов по НДС и признание расходов по налогу на прибыль на ОСН, учет затрат при расчете УСН «доходы минус расходы», применение льгот и т.п.

В соответствии с Постановлением № 53 налоговая выгода может быть признана необоснованной (незаконной) если будет доказано, что организация или ИП не проявили должную степень осторожности и осмотрительности при выборе контрагента.

Обратите внимание, что Постановление № 53 не содержит четких указаний на то, какие меры должен предпринять налогоплательщик, чтобы ИФНС признала его действия соответствующими критериям осмотрительности и осторожности. В связи с чем, отказать налоговая может даже в случае, если все возможные мероприятия по проверке бизнес-партнеров были проведены. Связано это с тем, что налоговые органы наделены гораздо большим спектром полномочий, нежели, чем обычные налогоплательщики.

Сотрудничество с непроверенными бизнес-партнерами может также грозить предпринимателю риском попасть под внеплановую выездную проверку. Об этом прямо говорится в п. 12 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок.

• Бесплатные электронные сервисы (ФНС, ФАС, ФССП, ФМС, ВАС и т.д.);
• Платные электронные сервисы (Мое Дело «Бюро», Контур «Фокус», Такском «Досье»);
• Запросы в государственные органы (ИФНС, Росстат);
• Запрос пакета документов у контрагента;
• Оценка деятельности бизнес-партнера (проверка деловой репутации, изучение сайта контрагента и отзывов лиц, сотрудничавших с ним);
• Личная встреча.

Проверить контрагента бесплатно можно с помощью большого количества электронных сервисов, предоставляемых государственными органами.

Официальный сайт ФНС содержит самое большое количество сервисов для проверки контрагента – 13. С их помощью можно получить основную информацию о будущем бизнес-партнере, а именно: сведения из ЕГРЮЛ, данные о наличии признаков массовости (учредителя, директора, юридического адреса), задолженности по налогам и сборам, нахождение в стадии банкротства и т.п.

«Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств»

Данный сервис позволяет узнать общую информацию о юридическом лице:

• Дату и место регистрации;
• Юридический адрес;
• Сведения об учредителях и лицах, имеющих право действовать без доверенности;
• Данные об учредительном капитале;
• Коды ОКВЭД;
• Даты внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Для получения информации необходимо указать наименование организации, либо ОГРН или ИНН. В полученном документе будет отражена дата получения сведений, а также орган, предоставивший информацию (ФНС РФ).

«Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации»

Этот ресурс предоставляет информацию о том, направлены ли контрагентом в ИФНС документы на государственную регистрацию, внесение изменений (в ЕГРЮЛ и учредительные документы), реорганизацию или ликвидацию. С помощью данного сервиса также можно узнать, дату подачи заявления на государственную регистрацию, степень готовности документов и способ их направления.

Примечание: если документы направлены по почте — это может говорить о том, что контрагент избегает личного общения с налоговыми органами. Должны насторожить также многочисленные изменения, особенно лиц из состава учредителей и генеральных директоров. В случае если полученная информация вызывает сомнения в добросовестности контрагента – лучше запросить у него объяснения по данному вопросу и подтверждающие документы. При отказе в их предоставлении от сделки лучше отказаться.

Для получения сведений необходимо ввести ОГРН или наименование организации. Также, в выпадающих строках, можно выбрать интересующую форму заявления (изменений в ЕГРЮЛ, реорганизацию, ликвидацию и т.п.) на госрегистрацию или ИФНС в которую было подано заявление.

«Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»

С помощью этого сервиса можно получить информацию:

• О нахождении контрагента в стадии ликвидации или реорганизации;
• Об уменьшении уставного капитала;
• О приобретении более чем 20% уставного капитала другого общества.

Примечание: при наличии информации в данном ресурсе рекомендуется запросить пояснения у контрагента относительно указанных изменений.

«Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке»

Данный сервис позволяет получить информацию о том, дисквалифицирован ли по решению суда генеральный директор контрагента. Поиск ведется по ИНН или ОГРН организации.

С помощью этого поисковика можно узнать входят ли в состав юридического лица или ИП дисквалифицированные лица.

Для получения сведений необходимо ввести инициалы лица, которого нужно проверить или наименование организации.

«Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица»

Данный способ проверки предоставляет возможность узнать, присутствуют ли в интересующем юридическом лице дисквалифицированные лица.

Для получения сведений необходимо ввести наименование организации или ее ОГРН.

Примечание: проверять контрагента на наличие дисквалифицированных лиц по всем трем сервисам не обязательно, достаточно убедиться не отстранен ли от деятельности генеральный директор.

«Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами»

С помощью этого сервиса можно получить информацию о юридическом адресе контрагента, в частности о том, относится ли он к массовому.

Примечание: наличие так называемого «массового адреса» не всегда говорит о недобросовестности контрагента. При получении подобной информации необходимо проверить, не относится ли данный адрес к местонахождению торгового или административного-делового центра.

«Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения) внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует»

Данный сервис предоставляет информацию относительно нахождения контрагента по юридическому адресу, указанному при регистрации.

«Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года»

Проверить исполняет ли контрагент обязанность по уплате налогов и сборов и предоставлению отчетности можно с помощью этого ресурса. Большая сумма задолженности, непредставление налоговых деклараций в течение более чем полугода с большей вероятностью говорит о недобросовестности будущего бизнес-партнера.

«Cведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц»

Данный сервис позволяет проверить руководящий состав контрагента на наличие признаков массовости. В случае если по результатам запроса генеральный директор или учредитель признаны массовым — от сделки с такими лицами также лучше отказаться, так как основная часть отказов налоговых органов мотивируется тем, что документы по сделке подписаны неустановленными лицами, так как массовые директора в большинстве своем полностью отказываются от каких-либо отношений со своими контрагентами.

Этот сервис представляет собой возможность проверить контрагента на действительность принадлежащего ему номера ИНН, в частности, является ли он на данный момент действительным. Также можно проверить ИНН интересующего физического лица или ИП.

Примечание: для доступа к сервису необходимо перейти на главную страницу сайта и в правом верхнем углу выбрать кнопку «Все сервисы» (они должны отобразиться в самом низу правого столбца).

Одним из способов проверки, предоставляемым ФНС, является получение информации об имеющейся в отношении организации приостановки операций по банковским счетам.

Для получения данных о состоянии расчетных счетов контрагента необходимо ввести ИНН организации и БИК любого банка, от имени которого будет сделан запрос.

Примечание: БИК банка необходим, так как, по сути, данный сервис предоставлен для получения банками информации о состоянии расчетных счетов налогоплательщика.

Воспользовавшись данным сервисом можно узнать открыто ли в отношении контрагента исполнительное производство.

Для того, чтобы получить информацию необходимо указать регион в котором поставлено на учет в ИФНС юридическое лицо или ИП (либо находится имущество или расположено обособленное подразделение), а также наименование проверяемой организации или ФИО предпринимателя.

Получить информацию о судебных делах, в которых участвует контрагент, можно обратившись к картотеке арбитражных дел на сайте ВАС РФ.

Для получения информации необходимо указать наименование организации, ОГРН или ИНН.

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц

Данный сервис предоставляет информацию о деятельности юридических лиц и ИП. С его помощью можно узнать является ли контрагент действующей организацией (ИП), не открыта ли в отношении него процедура банкротства, а также получить сведения относительно чистых активов, уставного капитала и основного кода ОКВЭД.

В случае если контрагент является поставщиком товаров для государственных и муниципальных нужд, его можно проверить с помощью этого сервиса.

Для получения сведений необходимо указать ИНН или наименование проверяемого поставщика.

С помощью данного сервиса можно проверить на подлинность и действительность паспортные данные генерального директора организации или ИП.

Примечание: при проведении проверки контрагента лучше сохранять все полученные сведения в виде скриншотов, чтобы в последствии можно было подтвердить проявленную осторожность и осмотрительность.

Проверить контрагента можно также с помощью платных интернет-сервисов:

• Мое дело «Бюро»;
• Контур «Фокус»;
• Такском «Досье» и др.

В ИФНС можно запросить информацию относительно наличия задолженности по обязательным платежам у проверяемого контрагента, а также получить выписку из ЕГРЮЛ.

Примечание: в предоставлении информации, относительно нарушений налогового законодательства и наличия недоимки по налогам и сборам, налоговый орган может отказать, сославшись на налоговую тайну, но факт того, что указанный запрос был сделан послужит еще одним доказательством добросовестности налогоплательщика при выборе контрагента.

Выписки из ЕГРЮЛ можно получить обратившись лично в налоговую, либо оформив запрос на сайте ФНС РФ.

Стоимость бумажного документа составит 200 рублей (госпошлина за услугу по выдаче документа) при сроке изготовления документа в течение 5 дней и 400 рублей за срочную выдачу свидетельства.

Получение электронной выписки госпошлиной не облагается.

Примечание: бумажная и электронная выписка признаются равнозначными.

Федеральная служба государственной статистики – Росстат

Получить данные о годовой бухгалтерской отчетности можно обратившись с письменным запросом в территориальный орган статистики.

В случае если деятельность контрагента подразумевает получение лицензии или допуска к выполнению определенных видов работ проверить подлинность предоставленного документа можно сделав запрос в СРО, выдавшей указанное разрешение.

Перечень документов, которые желательно запросить у контрагента:

1. Копия учредительного документа;
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или ИП;
3. Решение о назначении генерального директора;
4. Лицензия (если выполняемая работа требует ее наличия);
5. Данные о штатной численности;
6. Годовая бухгалтерская отчетность;
7. Выписка из ЕГРЮЛ;
8. Документы, подтверждающие права лиц, действующих без доверенности;
9. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (при ее наличии);
10. Справка о состоянии расчетов с бюджетом;
11. Рекомендации от лиц, сотрудничавших с контрагентом;
12. Справка о стоимости основных средств.

Примечание: подпись генерального директора или лица, имеющего право действовать без доверенности необходимо сравнить с теми, что указаны в карточке.

Проверь себя и контрагента nalog ru – сервис проверки рисков для бизнеса

Проверь себя и контрагента nalog ru – сервис проверки рисков для бизнеса, предоставляемый официальным сайтом российской Федеральной налоговой службы (ФНС) nalog.ru. C помощью этой услуги вы можете оперативно получить основную информацию о том, какие сведения об интересующей вас компании вносились в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Таким образом вы проверите вашего потенциального бизнес партнера на благонадежность.

Вход на сервис проверки контрагентов

Контрагентом называют физическое лицо, организацию или индивидуального предпринимателя, с которыми вы заключаете договор или сделку. Для них, соответственно, контрагентом являетесь вы. Именно с недобросовестностью контрагентов связана основная доля отказов в признании налоговых вычетов неподтвержденными, а расходов – необоснованными. Поэтому для успешного бизнеса и избежания проблем с налоговой нужно быть осмотрительным при выборе контрагента. Чтобы не связаться с недобросовестным партнером или компанией-однодневкой, ФНС создала сервис проверь себя и контрагента nalog ru. Служба настоятельно рекомендует им пользоваться.

Страница сервиса

Часто именно компания-однодневка становится предметом спора между налогоплательщиком ФНС. Налоговые органы считают, что ответственность за недобросовестных бизнес-партнеров целиком лежит на тех, кто вступает с ними в официальные деловые отношения. Среди признаков неблагонадежности, которые стоит иметь в виду при заключении договора, назовем следующие:

• Дисквалификация компании или руководства. Это значит, что вашему потенциальному партнеру запрещено заниматься определенным видом деятельности.
• Сроки официальной работы. Если компания зарегистрирована два месяца назад, а вам они рассказывают о многолетнем присутствии на рынке и опыте – стоит задуматься.
• Неблагонадежный руководитель. Если в нескольких компаниях директором значится один и тот же человек, а половина этих фирм проходит процедуру банкротства, связываться с такой компанией и таким руководителем опасно.
• Массовый адрес регистрации. Сам по себе он не может быть точным свидетельством неблагонадежности, но в сочетании с другими признаками может дополнять общую картину.
• Отсутствие лицензии на определенный вид деятельности. Если у вашего партнера нет разрешения работать в той сфере, где вы собираетесь сотрудничать, это станет проблемой. Проверьте наличие лицензий.
• Процедура банкротства или ликвидации. Контрагент может скрыть от вас эти обстоятельства, но для вас это знание будет полезным

По этим и другим критериям вы можете проверить себя и контрагента на nalog ru. Полный список таких возможностей вы найдете внизу страницы сервиса “Риски для бизнеса”.

Сервисы проверки риска для бизнеса

Проверить вы можете и себя или свою компанию. Это поможет вам увидеть себя глазами вашего контрагента – наверняка он будет вас проверять – и понять свои слабые стороны с точки зрения рисков для чужого бизнеса. Проверяя время от времени себя, вы сможете следить за возникающими неприятными нюансами и своевременно на них реагировать. Сервис поможет вовремя оплачивать долги по налогам и мониторить качество работы ваших бухгалтеров, полноту сданной ими отчетности.

Поиск в сервисе проверки контрагента на nalog ru прост. Форма имеет две вкладки: одна – для проверки юридических лиц, другая – индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Для получения информации о юрлице нужно знать его ИНН/ОГРН или наименование. В последнем случае нужно будет ввести в форму и место нахождения.

Форма поиска

ИП и КФК можно искать или также по ИНН/ОГРН, или по ФИО и региону места жительства. В результате система выдаст таблицу с основными сведениями о компании или ИП. Вот как выглядит такая таблица на примере “Газпрома”.

Результат поиска

Текст в колонке “Наименование юридического лица” – это ссылка на файл pdf c более подробными сведениями из ЕГРЮЛ об этом юридическом лице. В случае с ПАО “Газпром”, зарегистрированном в 2002 году, этот файл содержит 91 страницу информации о предприятии.

Файл с полной информацией

Вы узнаете реквизиты свидетельства о включении данных в ЕГРЮЛ, размер и дату формирования уставного капитала, форму и дату создания юридического лица, информацию об основном и дополнительных видах экономической деятельности, сведения обо всех представительствах и филиалах и многое другое.

Точно так же вы можете проверить и компанию или предпринимателя, с которыми собираетесь вести бизнес. Проверка себя и контрагента на nalog ru – удобный, быстрый и полезный инструмент, использование которого поможет избежать проблем с налоговой из-за чужой недобросовестности. Услуга бесплатна и не требует регистрации на официальном сайте ФНС.

При ведении предпринимательской деятельности возникают многочисленные риски, связанные с недобросовестностью контрагентов ( поставщиков , подрядчиков , исполнителей , заказчиков), с которыми предприниматели вступают в договорные отношения. Снизить риски бизнеса можно разными способами: заключать договоры на снижающих риски условиях, предусматривать обеспечительные меры (пени, банковские гарантии, договоры поручительства), прописывать в договорах штрафные неустойки. Но все эти действия могут оказаться недостаточно эффективными в случае заключения договора с недобросовестным лицом (фирмой-однодневкой; фирмой, находящейся в процессе ликвидации). Для того чтобы уберечь себя от этих рисков до заключения договора нужно проверить контрагента. Налоговая служба разработала для этих целей специальный сервис на Налог ру: проверь себя и контрагента. В этой статье мы рассмотрим, как работать с сервисом Налог ру: проверь себя и контрагента. И какие возможности он предоставляет.

Смотрите также, как бесплатно получить выписку ЕГРЮЛ на налог ру всего за несколько минут.

Проверить контрагента по ИНН, ОГРН, наименованию и месту нахождения.

Итак, заходим в раздел «Электронные сервисы» на сайте nalog. ru. ” Проверь себя и контрагента ” – один из сервисов этого раздела. Зайдя в этот раздел, вы увидите, что вам предоставляется возможность проверить контрагента по разным направлениям. Как это можно сделать, смотрите в следующем видеоуроке.

Во-первых, вы сможете увидеть актуальные сведения о контрагенте, которые содержатся в ЕГРЮЛ на дату вашего обращения. Для этого нужно ввести ИНН или ОГРН организации-контрагента или наименование юридического лица и регион его места нахождения.

Если же проверяется ИП или КФХ, то в этом случае можно проверить контрагента по ИНН или ОГРН ИП либо ФИО и региону места жительства предпринимателя.

Введя правильные данные, вы увидите сведения о дате регистрации, ИНН, ОГРН, месте нахождения, дате внесения записи о прекращении деятельности контрагента, а также получите возможность ознакомиться с выпиской из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Таким образом, вы сможете проанализировать сроки ведения деятельности контрагента, виды деятельности, данные о руководителе юридического лица, наличие необходимых лицензий и получить представление о его опыте и наличии прав на осуществление деятельности.

Налог Ру: проверить контрагента на добросовестность.

Кроме этого, в сервисе nalog.ru “ Проверь себя и контрагента» есть и другие дополнительные возможности для проверки контрагента. Прежде всего, это дополнительный раздел, позволяющий проверить адрес, по которому находится контрагент на «массовость».

Для того чтобы это сделать, нужно перейти по вкладке «Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами» и ввести сведения о юридическом адресе, по которому зарегистрирован контрагент. После чего сервис сделает проверку адреса на «массовость». В случае обнаружения указанного адреса в перечне массовых адресов, предпринимателю имеет смысл провести дополнительную проверку контрагента (получить сведения о заключенных и исполненных договорах контрагентом, найти судебную практику с участием контрагента).

Сама по себе регистрация по этим адресам еще не говорит о недобросовестности контрагента, но, вместе с тем, такой контрагент может оказаться и недобросовестным. В этом случае при заключении договора с таким контрагентом, вы просто рискуете его не найти по указанному адресу. Кроме того, налоговики ведут борьбу с регистрацией фирм по таким адресам вплоть до ликвидации таких организаций .

Еще один дополнительный подраздел на сервисе «Проверь себя и контрагента» – «Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует». Также как и с адресом массовой регистрации, при наличии сведений о контрагенте в этом разделе, вы рискуете, в какой-то момент не найти этого контрагента по указанному им адресу и контактным данным.

Дисквалификация — лишение права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности на определенный срок. Сведения о дискваликации также доступны на сайте Налог Ру.

Проверь контрагента на дисквалификацию: нужно зайти в подраздел «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц», ввести сведения о проверяемом лице, например, ФИО, после чего сервис выполнит поиск в реестре дисквалифицированных лиц. При наличии таких сведений в реестре, вы увидите, сведения о дисквалифицированном лице, по какой статье оно было дисквалифицировано и на какие сроки.

Если контрагент находится в процессе ликвидации, то при заключении договора с таким контрагентом есть риск досрочного прекращения обязательств в связи с его ликвидацией. Сервис Налог Ру дает возможность проверить контрагента на проведение ликвидации. Для этого нужно зайти в подраздел «Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале « Вестник государственной регистрации » .

Кроме того, проверка контрагента на проведение ликвидации может быть сделана с помощью и сведений, которые доступны на сайте ЦБ РФ. По приведенной ссылке вы можете перейти на сайт Банка России и скачать список юридических лиц, ликвидированных или находящихся в процессе ликвидации». Там же вы сможете найти и список юридических лиц, связь с которыми по указанному ими адресу отсутствует. Рекомендую также ознакомиться с разъяснениями Банка России по поводу взаимодействия с контрагентами, находящимся в ликвидационном списке.

Итак, как видите, с помощью сервиса «Налог ру: проверь себя и контрагента» можно собрать достаточно много полезной информации о контрагенте. Если у вас возникли какие-то вопросы по поводу проверки, задавайте. Рекомендуем вам также воспользоваться возможностями других интернет-сервисов.

В частности сервисом “Мое дело”, который поможет вам не только проверить контрагента на благонадежность, но предоставляет много других полезных возможностей. Сервис предоставляет право бесплатного временного использования для того чтобы вы с ними ознакомились.

Еще один сервис для проверки контрагента – Контур.Фокус. Можете провести проверку прямо сейчас, заполнив информацию в поисковой строке.

И еще один бонус в заключение. В приведенном ниже материале содержится обзор всех интерактивных сервисов ФНС России. Вы наверняка найдете что-нибудь полезное для себя.

Контрагент является фирмой – однодневкой. Что делать?

Свои ответы можно оставлять в комментариях ниже. Будьте внимательны, все не так просто.

Оцените статью: